കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പിഴ

ആസ്ട്രേലിയയിലെ ധനകാര്യ രംഗത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപവാദങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പുതിയതായി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് റിക്കോഡ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. സാമ്പത്തിക കുറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണാധികാര സംഘമായ Austrac കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള നിയമം പാലിക്കാനായില്ല എന്ന് Commonwealth Bank of Australia സമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേസ് $70 കോടി ഡോളര്‍ ($53 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍) ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പായി. 2012 - 2015 … Continue reading കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പിഴ

Advertisements

പെന്റഗണിന് $21 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കില്ല

ജൂലൈ 26, 2016 ന് “Army General Fund Adjustments Not Adequately Documented or Supported” എന്നൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് Office of the Inspector General (OIG) പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 2015 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം $6.5 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ journal voucher adjustments നടത്തുന്നതില്‍ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഏക റിപ്പോര്‍ട്ടൊന്നുമല്ല 2016 ജൂലൈയിലേത്. മുമ്പത്തെ Assistant Secretary of Housing and Urban Developmentന്റെ Mark Skidmore ഉം Catherine … Continue reading പെന്റഗണിന് $21 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കില്ല

ഒരു ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട “ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനനെ” അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

“ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനന്‍” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യപ്രവര്‍ത്തകനെ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റിലെ ഒരു വാറന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്പെയിനില്‍ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2008 ല്‍ Hervé Falciani തന്റെ മുമ്പത്തെ സ്ഥാപനമായ സ്വിസ് ബാങ്ക് HSBC നടത്തിയ ഒരു നികുതി വെട്ടിപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്തുവിട്ടു. ഫ്രഞ്ച് അധികാരികള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം HSBC ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരം കൊടുത്തതിന് ലോകം മൊത്തത്തില്‍ വാറന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുതാര്യതാ വക്താക്കള്‍ ഒരു നായകനായി കണക്കാക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ സാമ്പത്തിക ചാരപ്പണി കുറ്റത്തിന് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റ് രണ്ട് … Continue reading ഒരു ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട “ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനനെ” അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

5 കോടി ഫേസ്‌ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക കൊയ്തെടുത്തു

അമേരിക്കയിലെ 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പിന്റെ പിന്‍തുണക്കായി Cambridge Analytica എന്ന ഒരു വോട്ടര്‍ - രൂപരേഖാനിര്‍മ്മാണ കമ്പനി 5 കോടി ഫേസ്‌ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ശേഖരിച്ചു. കോടീശ്വരനായ Robert Mercer ആണ് കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക സ്ഥാപിച്ചത്. ട്രമ്പിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉപദേശിയായ Breitbart News ന്റെ Steve Bannon കമ്പനിയുടെ പ്രധാന സമരതന്ത്രവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയിലെ ഉന്നതപണ്ഡിതനായ Aleksandr Kogan ന്റെ കമ്പനിയായ Global Science Research ഒരു ആപ്പ് … Continue reading 5 കോടി ഫേസ്‌ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക കൊയ്തെടുത്തു

രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ് പരീക്ഷയില്‍ ബയോമെട്രിക്സ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി സഹായികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതി

പുതിയ തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരേയും ഞെട്ടിച്ച ഒരു ഗൂഢസംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ സംഘം രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍സ്റ്റബള്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ വിരലടയാളങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും അതുപയോഗിച്ച് വിദഗ്ദ്ധരായ പകരക്കാരെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പകരം അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷക്കിരുത്തുകയും ചെയ്തു. village service worker, ബുദ്ധികേന്ദ്ര മേധാവിയും, മറ്റ് മൂന്ന് പേരേയും SOG അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ അത്ഭുതകരമാണ്. 7 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 25 ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി … Continue reading രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ് പരീക്ഷയില്‍ ബയോമെട്രിക്സ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി സഹായികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതി

ആഭ്യന്തരമായ വില്‍പ്പന നടത്തിയതിന് Equifax ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ SEC കേസെടുത്തു

14.8 കോടി അമേരിക്കക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ social security numbers ഉം മറ്റ് സ്വകാര്യവിവരങ്ങളും 2017 ല്‍ വന്‍തോതില്‍ ഡാറ്റ ചോര്‍ന്നത് പുറത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് insider trading നടത്തിയതിന് Equifax ന്റെ അമേരിക്കന്‍ യൂണിറ്റിലെ മുമ്പത്തെ chief information officer നെതിരെ Securities and Exchange Commission (SEC) കേസെടുത്തു. SECയുടെ പരാതി പ്രകാരം, Equifax ല്‍ ഗൌരവകരമായ ലംഘനം നടന്നു എന്ന രഹസ്യമായ വിവരം വിശ്വസ്ഥതയോടെ അറിഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ആഗോള CIOയുടെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള Jun … Continue reading ആഭ്യന്തരമായ വില്‍പ്പന നടത്തിയതിന് Equifax ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ SEC കേസെടുത്തു

ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിന് SECക്ക് ഡൊയ്ചെബാങ്ക് $37 ലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴയടക്കണം

കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ Deutsche Bank Securities $37 ലക്ഷം ഡോളറില്‍ അധികം പിഴയടക്കണം എന്ന് Securities and Exchange Commission ഉത്തരവിട്ടു. commercial mortgage-backed securities (CMBS) വില്‍ക്കുന്ന നേരത്ത് ട്രേഡര്‍മാരും സെയില്‍ആള്‍ക്കാരും തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ statements ആണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയത് എന്ന് SEC നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. CMBS ക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ അധികം വിലയാണ് നല്‍കിയത്. കാരണം ഡൊയ്ചെബാങ്ക് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ച പണത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. … Continue reading ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിന് SECക്ക് ഡൊയ്ചെബാങ്ക് $37 ലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴയടക്കണം