അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്താല്‍ ഹെയ്തിയിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ച് വിട്ടു

രണ്ട് ഉന്നത സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഹെയ്തിയിലെ പ്രസിഡന്റ് Jovenel Moise നീക്കം ചെയ്തു. അഴിമതിക്കെതിരായി നടന്ന ഒരു വലിയ സമരത്തിന്റെ ഫലമായാണ് അത്. cabinet chief നേയും secretary general of the presidency യേയും അതിനോടൊപ്പം 15 സര്‍ക്കാര്‍ ഉപദേശകരേയും ആണ് നീക്കം ചെയ്തത്. വെനെസ്വലയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തെക്കെ അമേരിക്കന്‍ രാജ്യത്തിന്റേയും കരീബിയന്‍ രാജ്യങ്ങളുടേയും PetroCaribe എന്ന എണ്ണ കൂട്ടുകെട്ട്‌ ഹെയ്തി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് പണം ഒഴുക്കിയിരുന്നു. ഹെയ്തിയിലെ സെനറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പാര്‍ളമെന്റ് … Continue reading അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്താല്‍ ഹെയ്തിയിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ച് വിട്ടു

Advertisements

‘സുവര്‍ണ്ണ പാസ്പോര്‍ട്ട്’ പദ്ധതികളുള്ള 21 രാജ്യങ്ങളുടെ കരിമ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

നികുതി വെട്ടിപ്പിന് തടയിടാനായുള്ള അന്തര്‍ദേശീയ ശ്രമത്തിന് ഭീഷണിയായി 'സുവര്‍ണ്ണ പാസ്പോര്‍ട്ട്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന 21 രാജ്യങ്ങളുടെ കരിമ്പട്ടിക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ സംഘം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. Organisation for Economic Cooperation and Development പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പൌരത്വമോ താമസിക്കലോ വില്‍ക്കുന്ന മൂന്ന് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ - മാള്‍ട്ട, മൊണാകോ, സൈപ്രസ് - ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന $300 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപ വ്യവസായത്തിലൂടെയുള്ള പൌരത്വം എന്നത് പൌരത്വത്തെ ഒരു വില്‍പ്പന … Continue reading ‘സുവര്‍ണ്ണ പാസ്പോര്‍ട്ട്’ പദ്ധതികളുള്ള 21 രാജ്യങ്ങളുടെ കരിമ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

£18,000 പൌണ്ടിന്റെ വിനോദയാത്രക്ക് ശേഷം ടോറി MPമാര്‍ കെയ്മന്‍ ദ്വീപിലെ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തെ പിന്‍തുണച്ചു

ദ്വീപില്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാനായി ബ്രിട്ടണിലെ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളെ യാഥാസ്ഥിതിക MPമാരായ Andrew Rosindell, Martin Vickers, Bob Stewart, Henry Smith എന്നിവര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. Cayman Islands സര്‍ക്കാറിന്റെ ചിലവില്‍ നടത്തിയ 5 ദിവസത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷമാണ് ഇവര്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. Stewartന്റേയും Vickersന്റേയും ഭാര്യമാരും ഈ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യാത്രയുടെ മൊത്തം ചിലവ് £18,000 പൌണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക രഹസ്യം കാരണം കെയ്മന്‍ ദ്വീപിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനം ഉണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യ … Continue reading £18,000 പൌണ്ടിന്റെ വിനോദയാത്രക്ക് ശേഷം ടോറി MPമാര്‍ കെയ്മന്‍ ദ്വീപിലെ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തെ പിന്‍തുണച്ചു

മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മകനെ $50 കോടി ഡോളര്‍ അയച്ചതിന് അംഗോള അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റ് Jose Eduardo dos Santos ന്റെ മകനെ രാഷ്ട ട്രഷറിയില്‍ നിന്ന് HSBC Holdings Plc യുടെ ബ്രിട്ടണിലുള്ള ഒരു അകൌണ്ടിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി $50 കോടി ഡോളര്‍ അയച്ചതിന്റെ പേരില്‍ അംഗോളയുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആഫ്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യമാണ് അംഗോള. ബര്‍ലിന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന Transparency International ന്റെ വാര്‍ഷിക Corruption Perceptions Index ല്‍ താഴെ നിന്ന് 14 ആം സ്ഥാനത്താണ് അംഗോള നില്‍ക്കുന്നത്. — സ്രോതസ്സ് bloomberg.com … Continue reading മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മകനെ $50 കോടി ഡോളര്‍ അയച്ചതിന് അംഗോള അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

1MDB സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബ് റസാഖിനെ antigraft ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റസാഖിന്റെ സ്വകാര്യ അകൌണ്ടില്‍ $60 കോടി ഡോളര്‍ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. — സ്രോതസ്സ് wsj.com | Sep 19, 2018

ആധാര്‍ കൊടുക്കല്‍ പ്രശ്നത്തെക്കുറുച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍

കൂടുതലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത Aadhaar enrollment infrastructure അതിന്റെ തന്നെ ഭാരത്താലും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിനാലും തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തകരുടെ (49,000) എണ്ണം ഇപ്പോള്‍ മൊത്തം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ (40,000) എണ്ണത്തിന്റെ 122.5% ആയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. https://pbs.twimg.com/media/DOBqgUhXkAESoS0.jpg ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പം മനസിലാക്കണമെങ്കില്‍ ഈ കണക്ക് നോക്കു. ശരാശരി എണ്ണം ആധാര്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് കരുതിയാല്‍, അന്യായപ്രവൃത്തി കാരണം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ 14 കോടി ആധാറുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കരിമ്പട്ടികയില്‍ … Continue reading ആധാര്‍ കൊടുക്കല്‍ പ്രശ്നത്തെക്കുറുച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍

ചില ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളുടെ e-KYC, നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ UIDAI പിന്‍വലിച്ചു

e-KYC, നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡസനടുത്ത് ഏജന്‍സികളുടെ അംഗീകാരം Unique Identification Authority of India (UIDAI) റദ്ദാക്കി. ഈ ഏജന്‍സികളില്‍ ചിലത് -- KUAs (e-KYC user agencies), AUAs (authorized user agencies) -- പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ e-KYC പരിശോധന നടത്താനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ സാധുവാക്കാനും ആവില്ല. അത് e-wallets, online കടംകൊടുക്കുന്നവരേയും, NFBCs, ചെറിയ ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളേയും ബാധിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളില്‍ സംഭരിക്കുന്നു എന്നും , dark … Continue reading ചില ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളുടെ e-KYC, നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ UIDAI പിന്‍വലിച്ചു

മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കുറ്റാരോപണം

ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ 1MDB വിവാദത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി Najib Razak ന് എതിരെ മലേഷ്യയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ സംഘം കുറ്റാരോപണം നടത്തി. ഈ ആരോപണങ്ങളെ നജീബ് വിസമ്മതിക്കുന്നു. 1MDB fund ന്റെ മുമ്പത്തെ ശാഖയായ SRC International ന്റെ അകൌണ്ടില്‍ നിന്ന് $1 കോടി ഡോളര്‍ നജീബിന്റെ അകൌണ്ടുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് 1MDB അഴിമതി വിവാദം. ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ embezzled and lavishly ആയി ലോകം മൊത്തമുള്ള … Continue reading മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കുറ്റാരോപണം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പിഴ

ആസ്ട്രേലിയയിലെ ധനകാര്യ രംഗത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപവാദങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പുതിയതായി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് റിക്കോഡ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. സാമ്പത്തിക കുറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണാധികാര സംഘമായ Austrac കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള നിയമം പാലിക്കാനായില്ല എന്ന് Commonwealth Bank of Australia സമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേസ് $70 കോടി ഡോളര്‍ ($53 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍) ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പായി. 2012 - 2015 … Continue reading കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പിഴ

പെന്റഗണിന് $21 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കില്ല

ജൂലൈ 26, 2016 ന് “Army General Fund Adjustments Not Adequately Documented or Supported” എന്നൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് Office of the Inspector General (OIG) പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 2015 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം $6.5 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ journal voucher adjustments നടത്തുന്നതില്‍ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഏക റിപ്പോര്‍ട്ടൊന്നുമല്ല 2016 ജൂലൈയിലേത്. മുമ്പത്തെ Assistant Secretary of Housing and Urban Developmentന്റെ Mark Skidmore ഉം Catherine … Continue reading പെന്റഗണിന് $21 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കില്ല