സ്പെയിനിലെ രാജകുമാരി ക്രിസ്റ്റീനയെ നികുതി തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു

ഭര്‍ത്താവിനെ നികുതി തട്ടിപ്പ് നടത്താന്‍ സഹായിച്ചു എന്ന ഒരു വര്‍ഷമായി നടന്നവരുന്ന കേസില്‍ നിന്ന് ഫിലിപ്പ് രാജാവ് നാലാമന്റെ(Felipe VI) സഹോദരി ക്രിസ്റ്റീന രാജകുമാരിയെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കി. ഇത് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കൂടുതല്‍ കളങ്കപ്പെടുകയും സ്പെയിനിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത തല സമൂഹത്തിന്റെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനത്തിന്റെ വ്യാകുലതയെ ശമിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. തട്ടിപ്പും നികുതിവെട്ടിപ്പും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് Iñaki Urdangarin നെ ആറ് വര്‍ഷത്തേക്ക് ജയിലിലടക്കുകയും €500,000 യൂറോ പിഴയിടുകയും ചെയ്തു.

— സ്രോതസ്സ് theguardian.com

നികുതി തട്ടിപ്പുകാരുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നത്

സ്വിസ് വക്കീല്‍ യൂട്യൂബില്‍ ഒരു പരസ്യമിട്ടു. “കിടിലന്‍ നികുതി പഴുതുകള്‍” ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് “കള്ളപ്പണം എങ്ങനെ സ്വറ്റ്സര്‍ലാന്റില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് വെളുപ്പിക്കാം”. സുതാര്യതയും നിയമ നടപടിയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പോലും തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരുടെ ആസ്തികള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ വക്കീലന്‍മാരേ പൊലുള്ള ഇടനിലക്കാര്‍ എത്രമാത്രം പോകുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണിത്.

പഴുതുകള്‍ “100% legal” ആണെന്ന് ആ വീഡിയോയില്‍ Enzo Caputo പറയുന്നു. സ്വര്‍ണ്ണം, റിയലെസ്റ്റേറ്റ് ട്രസ്റ്റ്, ക്ലാസിക് കാറുകള്‍ സാധനങ്ങള്‍, ഉദാഹരണത്തിന് ഐന്‍സ്റ്റീന്റെ ഒപ്പ് പോലെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്ത് പണം നിക്ഷേപിച്ച് എങ്ങനെ “fly under the radar” ചെയ്യാമെന്നും വിശദീകരണമുണ്ട്.

— സ്രോതസ്സ് swissinfo.ch

തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തതിന് മോര്‍ഗന്‍ സ്റ്റാന്‍ലി $80 ലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കി SEC ETF കുറ്റങ്ങള്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കും

Morgan Stanley Smith Barney $80 ലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴയടക്കും. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത single inverse exchange traded funds (ETF) നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു എന്നാണ് കുറ്റം. inverse ETFs വാങ്ങുന്നതിലെ അപകട സാധ്യതകള്‍ ഉപഭോക്താക്കളോട് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതില്‍ Morgan Stanley അവരുടെ നയങ്ങള്‍ ശരിയായ രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കിയില്ല എന്ന് Securities and Exchange Commission (SEC) ന്റെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

— സ്രോതസ്സ് corporatecrimereporter.com

FTC കുറ്റം ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ഊബര്‍ $2 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ കൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നു

Federal Trade Commission ന്റെ ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് കരകയറാന്‍ സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ride-hailing കമ്പനിയായ ഊബര്‍ $2 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ കൊടുക്കും. ഊതിവീര്‍പ്പിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ അവകാശവാദം, തങ്ങളുടെ Vehicle Solutions Program വഴിയുള്ള ധനസഹായം പോലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവര്‍മാരെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ആരോപണം. കിട്ടുന്ന $2 കോടി ഡോളര്‍ പ്രശ്നബാധിതരായ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് വീതിച്ച് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനം.

ഡ്രൈവര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാനായി ഊബര്‍ വാര്‍ഷികവും മണിക്കൂറിലുമുള്ള വരുമാനം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു. അത് ഡ്രൈവര്‍മാരെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അവരുടെ vehicle financing options ലും അവര്‍ തെറ്റിധാരണ പരത്തിയിരുന്നു.

— സ്രോതസ്സ് corporatecrimereporter.com

കേസൊഴുവാക്കാന്‍ $70 ലക്ഷം ഡോളര്‍ Las Vegas Sands കൊടുത്തു

ചൈനയിലും Macao ലും നടത്തിയ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ നടത്താന്‍ പോകുന്ന അന്വേഷണം ഒഴുവാക്കാന്‍ $69.6 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ക്രിമിനല്‍ പിഴ Las Vegas Sands അടക്കും.

Sands നടത്തിയ കുറ്റസമ്മത പ്രകാരം Sands ന്റെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് Macao യിലും ചൈനയിലും Sands നടത്തിയ ബ്രാന്റ് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റുമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വേണ്ടത്ര internal accounting നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ചെയ്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. ബുക്കുകളിലും റിക്കോഡുകളിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അവര്‍ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

2006 – 2009 കാലത്ത് Sands രേഖകളില്ലാതെ ബിസിനസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റുമാര്‍ക്ക് ഏകദേശം $58 ലക്ഷം ഡോളര്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവര്‍ സമ്മതിച്ചു.

— സ്രോതസ്സ് corporatecrimereporter.com

പണക്കാരായ റഷ്യക്കാരുടെ US$ 1000 കോടി ഡോളര്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച് കേസില്‍ Deutsche Bank പിഴയടച്ചു

Deutsche Bank ബ്രിട്ടണിലേയും അമേരിക്കയിലേയും സാമ്പത്തിക അധികാരികള്‍ക്ക് US$ 62.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടച്ചു. കള്ള ഭവനവായ്പാ securities വിറ്റകേസിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാനം ബാങ്ക് US$ 720 കോടി ഡോളര്‍ അമേരിക്കയിലെ നീതി വകുപ്പിന് പിഴ അടച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ജര്‍മ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ബാങ്ക് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ Department of Financial Services (DFS) ന് US$ 42.5 കോടി ഡോളറും ബ്രിട്ടണിലെ Financial Conduct Authority (FCA) ന് US$ 20.2 കോടി ഡോളറും ആണ് പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്ന കേസില്‍ ഇപ്പോള്‍ പിഴ കൊടുക്കുന്നത്.

— സ്രോതസ്സ് occrp.org

എല്ലാ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകാരും കുറ്റവാളികളാണ്.

ഗൂഗിള്‍ ഇറ്റലിയില്‍ $29.6 കോടി ഡോളര്‍ നികുതി കൊടുക്കാമെന്ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പില്‍ സമ്മതിച്ചു

കോര്‍പ്പറേറ്റ് വരുമാന നികുതി കുടിശിക വരുത്തിയ ഗൂഗിള്‍ ഇറ്റലിലയെ റവന്യൂ ഏജന്‍സിയുമായുള്ള ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ചര്‍ച്ചയില്‍ $29.6 കോടി ഡോളര്‍ നികുതി കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി ഇറ്റലിയിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇറ്റലിയിലെ സാമ്പത്തിക പോലീസ് Guardia di Finanza ഗൂഗിളിനെതിരെ നികുതി അടക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതായി ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് Revenue Agency പുറത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു.

2009 – 2013 കാലത്ത് ഗൂഗിളിന് ഇറ്റലിയില്‍ ഒരു സ്ഥിര സ്ഥാപനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് Guardia ആരോപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനത്തിന് ഇറ്റലിയില്‍ നികുതി അടക്കണം.

Apple Italia യുമായി ഡിസംബര്‍ 2015 ന് രൂപീകരിച്ച കരാറിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിളുമായുണ്ടാക്കിയ കരാര്‍. 2008 മുതല്‍ക്ക് കുടിശിക ആയ കോര്‍പ്പറേറ്റ് വരുമാന നികുതി EUR 31.8 കോടി യൂറോക്കാണ് ആപ്പിള്‍ അന്ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കിയത്.

— സ്രോതസ്സ് tax-news.com

പുകപരിധി അഴിമതിയില്‍ വോള്‍ക്സ് വാഗണ്‍ $430 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു

ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം വിധിച്ച ഈ കേസില്‍ അമേരിക്കക്ക് $430 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയടക്കാമെന്ന് ജര്‍മ്മന്‍ കാര്‍ ഭീമനായ വോള്‍ക്സ് വാഗണ്‍ സമ്മതിച്ചു. ഇതിന് പുറമേ വോള്‍ക്സ് വാഗണ്‍ കാലിഫോര്‍ണിയ സംസ്ഥാനത്തിന് US$15.38 കോടി നല്‍കും. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, വ്യക്തികള്‍, പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണാധികാരികള്‍, കാര്‍ ഡീലര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് US$2200 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും. പുകപരിശോധന പരീക്ഷകളില്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കാനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡീസല്‍ കാറുകളില്‍ രഹസ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് 2015 ല്‍ വോള്‍ക്സ് വാഗണ്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

— സ്രോതസ്സ് telesurtv.net