മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

1MDB സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബ് റസാഖിനെ antigraft ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റസാഖിന്റെ സ്വകാര്യ അകൌണ്ടില്‍ $60 കോടി ഡോളര്‍ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. — സ്രോതസ്സ് wsj.com | Sep 19, 2018

ആധാര്‍ കൊടുക്കല്‍ പ്രശ്നത്തെക്കുറുച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍

കൂടുതലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത Aadhaar enrollment infrastructure അതിന്റെ തന്നെ ഭാരത്താലും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിനാലും തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തകരുടെ (49,000) എണ്ണം ഇപ്പോള്‍ മൊത്തം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ (40,000) എണ്ണത്തിന്റെ 122.5% ആയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. https://pbs.twimg.com/media/DOBqgUhXkAESoS0.jpg ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പം മനസിലാക്കണമെങ്കില്‍ ഈ കണക്ക് നോക്കു. ശരാശരി എണ്ണം ആധാര്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് കരുതിയാല്‍, അന്യായപ്രവൃത്തി കാരണം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ 14 കോടി ആധാറുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കരിമ്പട്ടികയില്‍ … Continue reading ആധാര്‍ കൊടുക്കല്‍ പ്രശ്നത്തെക്കുറുച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍

ചില ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളുടെ e-KYC, നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ UIDAI പിന്‍വലിച്ചു

e-KYC, നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡസനടുത്ത് ഏജന്‍സികളുടെ അംഗീകാരം Unique Identification Authority of India (UIDAI) റദ്ദാക്കി. ഈ ഏജന്‍സികളില്‍ ചിലത് -- KUAs (e-KYC user agencies), AUAs (authorized user agencies) -- പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ e-KYC പരിശോധന നടത്താനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ സാധുവാക്കാനും ആവില്ല. അത് e-wallets, online കടംകൊടുക്കുന്നവരേയും, NFBCs, ചെറിയ ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളേയും ബാധിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളില്‍ സംഭരിക്കുന്നു എന്നും , dark … Continue reading ചില ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളുടെ e-KYC, നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ UIDAI പിന്‍വലിച്ചു

മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കുറ്റാരോപണം

ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ 1MDB വിവാദത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി Najib Razak ന് എതിരെ മലേഷ്യയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ സംഘം കുറ്റാരോപണം നടത്തി. ഈ ആരോപണങ്ങളെ നജീബ് വിസമ്മതിക്കുന്നു. 1MDB fund ന്റെ മുമ്പത്തെ ശാഖയായ SRC International ന്റെ അകൌണ്ടില്‍ നിന്ന് $1 കോടി ഡോളര്‍ നജീബിന്റെ അകൌണ്ടുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് 1MDB അഴിമതി വിവാദം. ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ embezzled and lavishly ആയി ലോകം മൊത്തമുള്ള … Continue reading മുമ്പത്തെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കുറ്റാരോപണം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പിഴ

ആസ്ട്രേലിയയിലെ ധനകാര്യ രംഗത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപവാദങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പുതിയതായി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് റിക്കോഡ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. സാമ്പത്തിക കുറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണാധികാര സംഘമായ Austrac കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള നിയമം പാലിക്കാനായില്ല എന്ന് Commonwealth Bank of Australia സമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേസ് $70 കോടി ഡോളര്‍ ($53 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍) ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പായി. 2012 - 2015 … Continue reading കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പിഴ

പെന്റഗണിന് $21 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കില്ല

ജൂലൈ 26, 2016 ന് “Army General Fund Adjustments Not Adequately Documented or Supported” എന്നൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് Office of the Inspector General (OIG) പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 2015 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം $6.5 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ journal voucher adjustments നടത്തുന്നതില്‍ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഏക റിപ്പോര്‍ട്ടൊന്നുമല്ല 2016 ജൂലൈയിലേത്. മുമ്പത്തെ Assistant Secretary of Housing and Urban Developmentന്റെ Mark Skidmore ഉം Catherine … Continue reading പെന്റഗണിന് $21 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കില്ല

ഒരു ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട “ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനനെ” അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

“ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനന്‍” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യപ്രവര്‍ത്തകനെ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റിലെ ഒരു വാറന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്പെയിനില്‍ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2008 ല്‍ Hervé Falciani തന്റെ മുമ്പത്തെ സ്ഥാപനമായ സ്വിസ് ബാങ്ക് HSBC നടത്തിയ ഒരു നികുതി വെട്ടിപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്തുവിട്ടു. ഫ്രഞ്ച് അധികാരികള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം HSBC ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരം കൊടുത്തതിന് ലോകം മൊത്തത്തില്‍ വാറന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുതാര്യതാ വക്താക്കള്‍ ഒരു നായകനായി കണക്കാക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ സാമ്പത്തിക ചാരപ്പണി കുറ്റത്തിന് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റ് രണ്ട് … Continue reading ഒരു ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട “ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനനെ” അറസ്റ്റ് ചെയ്തു