വ്യാജ ജാതി, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കൂ

വ്യാജമായ ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വഴി ആളുകള്‍ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്ന പരാതികള്‍ 1995 ന് ശേഷം, ആദിവാസി സംഘടനകളില്‍ നിന്നും പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പെട്ട വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാറിന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം 10 ലക്ഷം ആളുകള്‍ കഴിഞ്ഞ നാല് ദശാബ്ദങ്ങളായി കള്ള ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനറല്‍ വിഭാഗത്തലേയും OBC വിഭാഗത്തിലേയും ഏകദേശം 50,000 പേര്‍ civil services ല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ … Continue reading വ്യാജ ജാതി, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കൂ

ആധാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തട്ടിപ്പ്

ഝാര്‍ഘണ്ടില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് Indian Express നടത്തിയ Many ways to dupe a poor student എന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ ആധാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള Direct Benefit Transfer (“DBT”) സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ബിസിനസ്‍ correspondents, ഏജന്റുമാര്‍, ബാങ്ക് ജോലിക്കാര്‍, സ്കൂള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരുടെ കൂട്ടം ഗുണഭോക്താക്കളെ ഇരുട്ടില്‍ നിര്‍ത്തി തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. Indian Express കണ്ടെത്തിയ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്റെ ആധാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള Direct Benefit Transfer ലെ ഈ ചോര്‍ച്ചയും തട്ടിപ്പും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം … Continue reading ആധാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തട്ടിപ്പ്

കള്ളന്‍മാര്‍ക്ക് അകൌണ്ട് തുടങ്ങാന്‍ ബാങ്കുകാര്‍ സഹായിച്ചു

35 ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുടെ ഭാഗമായ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ വ്യാജ പേരില്‍ തുടങ്ങിയ അകൌണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ സെബര്‍ ക്രൈം വിഭാഗം റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിന് എഴുതി. മിക്ക വ്യാജ അകൌണ്ടുകളും തുടങ്ങിയത് Delhi, North East, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ്, കാര്‍ഡ് തട്ടിപ്പ്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ തട്ടിപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതും. “വ്യാജ ആധാര്‍ കാര്‍ഡും കാശ്മീരോ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ … Continue reading കള്ളന്‍മാര്‍ക്ക് അകൌണ്ട് തുടങ്ങാന്‍ ബാങ്കുകാര്‍ സഹായിച്ചു

അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് Asara പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയിലെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നു

ഹൈദരാബാദ് സെബര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വന്ന തട്ടിപ്പാരോപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പെന്‍ഷന്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്ത ധാരാളം പേര്‍ വ്യാജരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആധാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാതെ സര്‍ക്കാര്‍ 255 പേരെ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിലുള്ള ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഒരു കൌമാരക്കാനായ ആണ്‍കുട്ടിയുടെ ചിത്രം ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. അവരേയും പെന്‍ഷന് യോഗ്യയായി അംഗീകരിക്കുകയും പണം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹൈദരാബാദിന്റെ പഴയ നഗര ഭാഗത്ത് പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളില്‍ … Continue reading അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് Asara പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയിലെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നു

1MDB അഴിമതി കേസില്‍ ഗോള്‍ഡ്മന്‍ സാച്ചസിന് $290 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയിട്ടു

Goldman Sachs മായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാര്‍ പ്രകാരം $290 കോടി ഡോളറിന്റെ പിഴ US Department of Justice (DoJ) ചാര്‍ത്തി. വാള്‍സ്ട്രീറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി കേസുകളിലൊന്നാണ് ഇത്. മലേഷ്യയിലെ അധികാരികളോടും ഒപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒത്തുതീര്‍പ്പില്‍ 1MDB വിവാദത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പേരില്‍ ഗോള്‍ഡ്മന്‍ സാച്ചസ് മൊത്തം $500 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കും. തുക വളരെ വലിയതാണെങ്കിലും മുമ്പത്തെ അഴിമതി കരാറുകളുടെ അതേ മാതൃകയാണ് ഈ ഒത്തുതീര്‍പ്പും പിന്‍തുടരുന്നത്. കോര്‍പ്പറേറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ … Continue reading 1MDB അഴിമതി കേസില്‍ ഗോള്‍ഡ്മന്‍ സാച്ചസിന് $290 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയിട്ടു

UIDAI യുടെ ADG യെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

തന്റെ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടക്ക് Unique Identification Authority of India (UIDAI) ന്റെ ഒരു assistant director general നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആധാര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി തുടങ്ങാന്‍ അപേക്ഷ കൊടുത്ത ആളിനോട് കുറ്റാരോപിതനായ Pankaj Goyal കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയാള്‍ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ Anti-Corruption Bureau യില്‍ ഒരു പരാതി അതിനെതിരെ കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം നടന്ന നടപടിയിലാണ് Pankaj Goyal നെ പിടിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ … Continue reading UIDAI യുടെ ADG യെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

അമേരിക്കയില്‍ നികുതി ഒഴുവാക്കാനായി ഫൈസര്‍ അല്ലര്‍ഗാനെ വിലക്ക് വാങ്ങി

മരുന്ന് ഭീമനായ Pfizer മറ്റൊരു മരുന്ന് കമ്പനിയായ Allergan നെ $15000 കോടി ഡോളറിന് വാങ്ങി. ആരോഗ്യസേവന വ്യവസായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റെടുക്കലാണിത്. Allergan ന്റെ ആസ്ഥാനം അയര്‍ലാന്റിലാണ്. ഈ കരാര്‍ കാരണം Pfizer ന് ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ അമേരിക്കന്‍ നികുതി ഒഴുവാക്കാനാകും. ഇതുവരെയുള്ളതില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നികുതി മറിടല്‍ ഇതാണെന്ന് കരുതുന്നു. അമേരിക്കയിലെ നികുതി ഒഴുവാക്കാനായി അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ വിദേശ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ നികുതി മറിടല്‍ എന്ന് പറയുന്നു. 2015

വിദേശ വിനിമയനിരക്കില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് 5 ഉന്നത ബാങ്കുകള്‍ $500 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയടച്ചു

വിദേശ കറന്‍സികളുടെ വിലയില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതില്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചതിനാല്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ 5 ബാങ്കുകള്‍ $500 കോടി ഡോളറിലധികം തുക പിഴയായി അടക്കും. വ്യവഹാരത്തിന്റെ കരാര്‍ Attorney General Loretta പുറത്തുവിട്ടു. UBS ഉം കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചേക്കാം. അവര്‍ $50 കോടി ഡോളര്‍ അടക്കണം. വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചതിനാല്‍ UBSമായുള്ള മുമ്പത്തെ ഒരു കുറ്റാരോപണ വിരുദ്ധ കരാര്‍ നിയമവകുപ്പ് റദ്ദാക്കി. ബാങ്കിലെ ഒറ്റ ഒരു ജോലിക്കാരെ പോലും ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം ചാര്‍ത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് ആരും ജയിലിലേക്ക് പോകില്ല. … Continue reading വിദേശ വിനിമയനിരക്കില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് 5 ഉന്നത ബാങ്കുകള്‍ $500 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയടച്ചു

അമേരിക്കയിലെ ക്യാന്‍സര്‍ പരോപകാര സംഘങ്ങള്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തി

അമേരിക്കയിലെ നാല് ക്യാന്‍സര്‍ പരോപകാര സംഘങ്ങള്‍ വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തി. ഈ സംഘങ്ങളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഏകദേശം $18.7 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടി സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കി എന്ന് Federal Trade Commission പറയുന്നു. Cancer Fund of America, Cancer Support Services, Children’s Cancer Fund of America, Breast Cancer Society എന്നിവയാണ് ഈ സംഘങ്ങള്‍. പരോപകാര തട്ടിപ്പുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് ഇതാകും എന്ന് കരുതുന്നു. 2015