ആധാര്‍ തട്ടിപ്പ് സംഘം: പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പദ്ധതിയിലെ കുറ്റാരോപിതരായ രണ്ട് പേര്‍

നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആധാര്‍ കൊടുക്കുന്ന ബീഹാറില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ദേശസാല്‍ക്കരിച്ച ബാങ്കിന് വേണ്ടി ആധാര്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഇവര്‍. Nawada ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള Ramshisah Verma ക്കും നളന്ദ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള Ravishankar Singh നും ആധാര്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൌകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇവര്‍ കള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളുപയോഗിച്ച് നൂറ് കണക്കിന് കാര്‍ഡുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിച്ചതിന് 8 ബംഗ്ലാദേശികളെ … Continue reading ആധാര്‍ തട്ടിപ്പ് സംഘം: പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പദ്ധതിയിലെ കുറ്റാരോപിതരായ രണ്ട് പേര്‍

Advertisements

ബാര്‍ക്ലേയ്സിനും അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും എതിരെ തട്ടിപ്പ് നടത്താനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസ്

Bill Black — സ്രോതസ്സ് therealnews.com

കുട്ടികളെ കബളിപ്പിച്ച് ഫേസ്‌ബുക്ക് ധാരാളം പണം നേടുന്നുണ്ട്

Reveal കൊടുത്ത ഒരു അപേക്ഷക്ക് മറുപടിയായി ഒരു ഫെഡറല്‍ ജഡ്ജി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം കുട്ടികളില്‍ നിന്ന് ഫേസ്‌ബുക്ക് പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടം രഹസ്യ രേഖകളില്‍ അടുത്തുതന്നെ പുറത്തുവരും. കുട്ടികളുമായി നടത്തിന്ന ബിസിനസ് ഇടപാടില്‍ നിന്ന് അനുചിതമായി ലാഭം നേടുന്നു എന്ന 2012 ലെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ ഭീമനെതിരായ ഒരു class-action lawsuitന്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണ് ഈ രേഖകള്‍. ഫേസ്‌ബുക്കിന്റെ സ്വന്തം ജോലിക്കാര്‍ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ചുരുന്നു എന്ന് ഉടന്‍ പുറത്തുവരുന്ന രേഖകളുടെ സൂചനകളില്‍ പോലും കാണാം. ഗെയിമിനുള്ള … Continue reading കുട്ടികളെ കബളിപ്പിച്ച് ഫേസ്‌ബുക്ക് ധാരാളം പണം നേടുന്നുണ്ട്

ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല തകര്‍ച്ചയില്‍ JPMorgan $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തി

അമേരിക്കയിലേയും ബ്രിട്ടണിലേയും നിയന്ത്രാധികാര വകുപ്പില്‍ $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക ഭീമന്‍ JPMorgan Chase സമ്മതിച്ചു. "ലണ്ടന്‍ തിമിംഗലം" എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങള്‍ നടത്തുക വഴി ബാങ്കിന് $600 കോടി ഡോളര്‍ ചിലവുണ്ടാക്കുകയും ലോക സാമ്പത്തിക കമ്പോളത്തെ derail ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. JPMorgan Chase പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുകയും രേഖകളില്‍ കൃത്രിമം കാണിക്കുക്കയും, നഷ്ടം കുന്നുകൂടി വന്നപ്പോഴുണ്ടായ മുന്നറീപ്പുകള്‍ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് സെനറ്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒത്തുതീര്‍പ്പ് സിവില്‍ കേസായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ … Continue reading ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല തകര്‍ച്ചയില്‍ JPMorgan $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തി

2017 ല്‍ ഗൂഗിള്‍ $2300 കോടി ഡോളര്‍ ബര്‍മുഡയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീക്കി

വിദേശ നികുതി കുറക്കാനുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഡച്ച് പൊള്ള കമ്പനിയിലൂടെ ബര്‍മുഡയിലേക്ക് ഗൂഗിള്‍ 1990 കോടി യൂറോ (1790 കോടി പൌണ്ട്) നീക്കി. Dutch Chamber of Commerce ല്‍ ഗൂഗിള്‍ കൊടുത്ത രേഖകളിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. Google Netherlands Holdings BV ലൂടെയാണ് ഈ പണം നീക്കിയത്. 2016 ലേതിനേക്കാള്‍ 400 കോടി യൂറോ കൂടുതലാണ് ഇത്. അമേരിക്കക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നേടുന്ന royalties ല്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗൂഗിളിന്റെ നെതല്‍ലാന്റ്സിലെ ശാഖ, കമ്പനികള്‍ വരുമാന … Continue reading 2017 ല്‍ ഗൂഗിള്‍ $2300 കോടി ഡോളര്‍ ബര്‍മുഡയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീക്കി

ലണ്ടനില്‍ ‘$200 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി’ യുടെ പേരില്‍ ക്രഡിറ്റ് സ്വീസിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മുമ്പത്തെ മൂന്ന്Credit Suisse ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അമേരിക്കയുടെ കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവര്‍ $200 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പാ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ മൊസാംബിക്കില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ് കുറ്റും. മല്‍സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിനും തീരദേശ പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടി സാമ്പത്തിക വായ്പ നല്‍കാനുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത Andrew Pearse, Surjan Singh, Detelina Subeva എന്നിവരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് extradition ചെയ്യും. $20 കോടി ഡോളര്‍ പ്രതികള്‍ സ്വന്തം കീശയിലാക്കുകയും … Continue reading ലണ്ടനില്‍ ‘$200 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി’ യുടെ പേരില്‍ ക്രഡിറ്റ് സ്വീസിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

JPMorgan ന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ “ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല” നഷ്ടം മറച്ച് വെച്ചതിന് കേസെടുത്തു

"London Whale" വ്യാപാരത്തില്‍ ബാങ്കിന് $600 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ലോക കമ്പോളത്തെ derailed നും ബാങ്കിങ് ഭീമനായ JPMorgan Chase ന്റെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ prosecutors കേസെടുത്തു. പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിനും, രേഖകളില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിനും, നഷ്ടം കുന്നുകൂടിയപ്പോള്‍ മുന്നറീപ്പുകളെ അവഗണിച്ചതിനും JPMorgan Chaseനെ മുമ്പ് സെനറ്റ് വാദത്തില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2013

Hedge Fund ഭീമനായ SAC ന് എതിരെ Securities, Wire തട്ടിപ്പ് ആരോപണം

ഫേഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ Hedge Fund ഭീമനായ SAC Capital Advisors ന് എതിരെ securities and wire fraud കേസ് എടുത്തു. കമ്പനിയും അതിന്റെ ഉടമയായ Steven Cohen ഉം ദശാബ്ദങ്ങളായി വന്‍തോതില്‍ insider trading scheme അവര്‍ നടത്തി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ലാഭം കൊയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം. അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ വലിപ്പത്തിലാണ് SAC ന്റെ പദ്ധതി നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് U.S. attorney for the Southern District of New York ലെ Preet Bharara … Continue reading Hedge Fund ഭീമനായ SAC ന് എതിരെ Securities, Wire തട്ടിപ്പ് ആരോപണം

വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

Fannie Mae and Freddie Mac ന് ഭവനവായ്പടുയടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള securities വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റ കുറ്റത്തിന്റെ ഒത്തുതീര്‍പ്പായി $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാം എന്ന് ബാങ്കിങ് ഭീമന്‍ UBS സമ്മതിച്ചു. കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ UBS ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ തെറ്റ് ചെയ്തതായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റാരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണമായ വിഷലിപ്ത securities കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റതിന്റെ പേരില്‍ Federal Housing Finance Agency ന്റെ അന്വേഷണം നേരിട്ട18 ബാങ്കുകളില്‍ ഒന്നാണ് UBS. … Continue reading വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളില്‍ ചിലത് ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട foreign exchange rates ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടി എന്ന് Bloomberg News റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. benchmarks ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിനിട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇടവേളക്ക് മുമ്പും ആ സമയത്തുമാണ് ഇടപാടുറപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രവര്‍ത്തി എല്ലാദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദശാബ്ദമായി നടന്നുവരികയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആഗോള പലിശനിരക്കായ Libor ല്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ വിവാദം … Continue reading ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു