ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല തകര്‍ച്ചയില്‍ JPMorgan $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തി

അമേരിക്കയിലേയും ബ്രിട്ടണിലേയും നിയന്ത്രാധികാര വകുപ്പില്‍ $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക ഭീമന്‍ JPMorgan Chase സമ്മതിച്ചു. "ലണ്ടന്‍ തിമിംഗലം" എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങള്‍ നടത്തുക വഴി ബാങ്കിന് $600 കോടി ഡോളര്‍ ചിലവുണ്ടാക്കുകയും ലോക സാമ്പത്തിക കമ്പോളത്തെ derail ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. JPMorgan Chase പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുകയും രേഖകളില്‍ കൃത്രിമം കാണിക്കുക്കയും, നഷ്ടം കുന്നുകൂടി വന്നപ്പോഴുണ്ടായ മുന്നറീപ്പുകള്‍ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് സെനറ്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒത്തുതീര്‍പ്പ് സിവില്‍ കേസായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ … Continue reading ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല തകര്‍ച്ചയില്‍ JPMorgan $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തി

Advertisements

2017 ല്‍ ഗൂഗിള്‍ $2300 കോടി ഡോളര്‍ ബര്‍മുഡയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീക്കി

വിദേശ നികുതി കുറക്കാനുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഡച്ച് പൊള്ള കമ്പനിയിലൂടെ ബര്‍മുഡയിലേക്ക് ഗൂഗിള്‍ 1990 കോടി യൂറോ (1790 കോടി പൌണ്ട്) നീക്കി. Dutch Chamber of Commerce ല്‍ ഗൂഗിള്‍ കൊടുത്ത രേഖകളിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. Google Netherlands Holdings BV ലൂടെയാണ് ഈ പണം നീക്കിയത്. 2016 ലേതിനേക്കാള്‍ 400 കോടി യൂറോ കൂടുതലാണ് ഇത്. അമേരിക്കക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നേടുന്ന royalties ല്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗൂഗിളിന്റെ നെതല്‍ലാന്റ്സിലെ ശാഖ, കമ്പനികള്‍ വരുമാന … Continue reading 2017 ല്‍ ഗൂഗിള്‍ $2300 കോടി ഡോളര്‍ ബര്‍മുഡയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീക്കി

ലണ്ടനില്‍ ‘$200 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി’ യുടെ പേരില്‍ ക്രഡിറ്റ് സ്വീസിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മുമ്പത്തെ മൂന്ന്Credit Suisse ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അമേരിക്കയുടെ കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവര്‍ $200 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പാ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ മൊസാംബിക്കില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ് കുറ്റും. മല്‍സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിനും തീരദേശ പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടി സാമ്പത്തിക വായ്പ നല്‍കാനുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത Andrew Pearse, Surjan Singh, Detelina Subeva എന്നിവരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് extradition ചെയ്യും. $20 കോടി ഡോളര്‍ പ്രതികള്‍ സ്വന്തം കീശയിലാക്കുകയും … Continue reading ലണ്ടനില്‍ ‘$200 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി’ യുടെ പേരില്‍ ക്രഡിറ്റ് സ്വീസിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

JPMorgan ന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ “ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല” നഷ്ടം മറച്ച് വെച്ചതിന് കേസെടുത്തു

"London Whale" വ്യാപാരത്തില്‍ ബാങ്കിന് $600 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ലോക കമ്പോളത്തെ derailed നും ബാങ്കിങ് ഭീമനായ JPMorgan Chase ന്റെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ prosecutors കേസെടുത്തു. പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിനും, രേഖകളില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിനും, നഷ്ടം കുന്നുകൂടിയപ്പോള്‍ മുന്നറീപ്പുകളെ അവഗണിച്ചതിനും JPMorgan Chaseനെ മുമ്പ് സെനറ്റ് വാദത്തില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2013

Hedge Fund ഭീമനായ SAC ന് എതിരെ Securities, Wire തട്ടിപ്പ് ആരോപണം

ഫേഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ Hedge Fund ഭീമനായ SAC Capital Advisors ന് എതിരെ securities and wire fraud കേസ് എടുത്തു. കമ്പനിയും അതിന്റെ ഉടമയായ Steven Cohen ഉം ദശാബ്ദങ്ങളായി വന്‍തോതില്‍ insider trading scheme അവര്‍ നടത്തി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ലാഭം കൊയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം. അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ വലിപ്പത്തിലാണ് SAC ന്റെ പദ്ധതി നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് U.S. attorney for the Southern District of New York ലെ Preet Bharara … Continue reading Hedge Fund ഭീമനായ SAC ന് എതിരെ Securities, Wire തട്ടിപ്പ് ആരോപണം

വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

Fannie Mae and Freddie Mac ന് ഭവനവായ്പടുയടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള securities വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റ കുറ്റത്തിന്റെ ഒത്തുതീര്‍പ്പായി $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാം എന്ന് ബാങ്കിങ് ഭീമന്‍ UBS സമ്മതിച്ചു. കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ UBS ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ തെറ്റ് ചെയ്തതായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റാരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണമായ വിഷലിപ്ത securities കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റതിന്റെ പേരില്‍ Federal Housing Finance Agency ന്റെ അന്വേഷണം നേരിട്ട18 ബാങ്കുകളില്‍ ഒന്നാണ് UBS. … Continue reading വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളില്‍ ചിലത് ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട foreign exchange rates ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടി എന്ന് Bloomberg News റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. benchmarks ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിനിട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇടവേളക്ക് മുമ്പും ആ സമയത്തുമാണ് ഇടപാടുറപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രവര്‍ത്തി എല്ലാദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദശാബ്ദമായി നടന്നുവരികയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആഗോള പലിശനിരക്കായ Libor ല്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ വിവാദം … Continue reading ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

എന്‍റോണിന്റെ മുമ്പത്തെ CEO ജെഫ്രി സ്കില്ലിങ് നേരത്തേ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കരാറൊപ്പിച്ചു

24 വര്‍ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ പകുതിയാക്കി കുറക്കാനുള്ള ഒരു plea deal ല്‍ ജയിലില്‍ കിടക്കുന്ന എന്‍റോണിന്റെ മുമ്പത്തെ CEO Jeffrey Skilling എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. 19 counts ന്റെ ഗൂഢാലോചന, തട്ടിപ്പ്, insider trading തുടങ്ങിയ കുറ്റമാണ് സ്കില്ലിങ്ങിനെതിരെയുള്ളത്. $4 കോടി ഡോളറിന്റെ അവകാശവും അപ്പില് പോകാനുള്ള അവകാശവും ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് സ്കില്ലിങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. അതിന് പകരമായി അയാളെ 10 മുമ്പേ മോചിപ്പിക്കും. 2017 ല്‍ ആണത്. 2013

കേംബ്രിഡ്ജ് അനലക്റ്റിക വിവാദത്തില്‍ ബ്രിട്ടണ്‍ ഫേസ്‌ബുക്കിന് പിഴ ശിക്ഷിച്ചു

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ബ്രിട്ടണിലെ ഡാറ്റാ പരിശോധന സംവിധാനം ഫേസ്‌ബുക്കിന് ഏറ്റവും കൂടിയ പിഴ ചുമത്തി. $6.5 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ആണ് ആ തുക. EU ന്റെ ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ $2.2 കോടി ഡോളര്‍ വരെ ശിക്ഷിക്കാവുന്ന കേസായിരുന്നു അത്. 8.7 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ശേഖരിക്കാന്‍ ആപ്പ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് ഫേസ്‌ബുക്ക് അനുമതി കൊടുത്തു എന്ന പരിശോധകര്‍ കണ്ടെത്തി. രാഷ്ട്രീയ consultancy സംഘമായ Cambridge … Continue reading കേംബ്രിഡ്ജ് അനലക്റ്റിക വിവാദത്തില്‍ ബ്രിട്ടണ്‍ ഫേസ്‌ബുക്കിന് പിഴ ശിക്ഷിച്ചു

മോഷ്ടിച്ച ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി

ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും അവരെ ഉപയോഗിച്ച് SIM കാര്‍ഡുകള്‍ നേടി, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതികളില്‍ ബോണസ് കിട്ടുമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കി, ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ മൊബൈല്‍ കടക്കാരനേയും അയാളുടെ സഹായിയായ ജോലിയില്ലാത്ത ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റിനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരാള്‍ തന്നെ വിളിക്കുകയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ 68,000 രൂപ ബോണസ് കിട്ടി എന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് Chandni Mahal ല്‍ കേസ് കൊടുത്ത ഇര പറഞ്ഞു. സെക്യൂരിറ്റി ഫീസായി 28,000 രൂപ കമ്പനിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ആ തുക … Continue reading മോഷ്ടിച്ച ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി