വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

Fannie Mae and Freddie Mac ന് ഭവനവായ്പടുയടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള securities വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റ കുറ്റത്തിന്റെ ഒത്തുതീര്‍പ്പായി $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാം എന്ന് ബാങ്കിങ് ഭീമന്‍ UBS സമ്മതിച്ചു. കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ UBS ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ തെറ്റ് ചെയ്തതായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റാരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണമായ വിഷലിപ്ത securities കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റതിന്റെ പേരില്‍ Federal Housing Finance Agency ന്റെ അന്വേഷണം നേരിട്ട18 ബാങ്കുകളില്‍ ഒന്നാണ് UBS. … Continue reading വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

Advertisements

ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളില്‍ ചിലത് ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട foreign exchange rates ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടി എന്ന് Bloomberg News റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. benchmarks ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിനിട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇടവേളക്ക് മുമ്പും ആ സമയത്തുമാണ് ഇടപാടുറപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രവര്‍ത്തി എല്ലാദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദശാബ്ദമായി നടന്നുവരികയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആഗോള പലിശനിരക്കായ Libor ല്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ വിവാദം … Continue reading ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

എന്‍റോണിന്റെ മുമ്പത്തെ CEO ജെഫ്രി സ്കില്ലിങ് നേരത്തേ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കരാറൊപ്പിച്ചു

24 വര്‍ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ പകുതിയാക്കി കുറക്കാനുള്ള ഒരു plea deal ല്‍ ജയിലില്‍ കിടക്കുന്ന എന്‍റോണിന്റെ മുമ്പത്തെ CEO Jeffrey Skilling എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. 19 counts ന്റെ ഗൂഢാലോചന, തട്ടിപ്പ്, insider trading തുടങ്ങിയ കുറ്റമാണ് സ്കില്ലിങ്ങിനെതിരെയുള്ളത്. $4 കോടി ഡോളറിന്റെ അവകാശവും അപ്പില് പോകാനുള്ള അവകാശവും ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് സ്കില്ലിങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. അതിന് പകരമായി അയാളെ 10 മുമ്പേ മോചിപ്പിക്കും. 2017 ല്‍ ആണത്. 2013

കേംബ്രിഡ്ജ് അനലക്റ്റിക വിവാദത്തില്‍ ബ്രിട്ടണ്‍ ഫേസ്‌ബുക്കിന് പിഴ ശിക്ഷിച്ചു

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ബ്രിട്ടണിലെ ഡാറ്റാ പരിശോധന സംവിധാനം ഫേസ്‌ബുക്കിന് ഏറ്റവും കൂടിയ പിഴ ചുമത്തി. $6.5 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ആണ് ആ തുക. EU ന്റെ ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ $2.2 കോടി ഡോളര്‍ വരെ ശിക്ഷിക്കാവുന്ന കേസായിരുന്നു അത്. 8.7 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ശേഖരിക്കാന്‍ ആപ്പ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് ഫേസ്‌ബുക്ക് അനുമതി കൊടുത്തു എന്ന പരിശോധകര്‍ കണ്ടെത്തി. രാഷ്ട്രീയ consultancy സംഘമായ Cambridge … Continue reading കേംബ്രിഡ്ജ് അനലക്റ്റിക വിവാദത്തില്‍ ബ്രിട്ടണ്‍ ഫേസ്‌ബുക്കിന് പിഴ ശിക്ഷിച്ചു

മോഷ്ടിച്ച ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി

ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും അവരെ ഉപയോഗിച്ച് SIM കാര്‍ഡുകള്‍ നേടി, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതികളില്‍ ബോണസ് കിട്ടുമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കി, ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ മൊബൈല്‍ കടക്കാരനേയും അയാളുടെ സഹായിയായ ജോലിയില്ലാത്ത ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റിനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരാള്‍ തന്നെ വിളിക്കുകയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ 68,000 രൂപ ബോണസ് കിട്ടി എന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് Chandni Mahal ല്‍ കേസ് കൊടുത്ത ഇര പറഞ്ഞു. സെക്യൂരിറ്റി ഫീസായി 28,000 രൂപ കമ്പനിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ആ തുക … Continue reading മോഷ്ടിച്ച ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി

കള്ള ആധാര്‍ നല്‍കുന്ന ഫേസ്‌ബുക്ക് കൂട്ടങ്ങളുടെ രഹസ്യ ലോകത്തിന് അകത്ത്

“Fake Aadhaar available…Ib [Inbox] for deal,” അംഗങ്ങള്‍ “HFF” എന്ന് വിളിക്കുന്ന “Help for Friends – Advertising Deals” എന്ന ഒരു ഫേസ്‌ബുക്ക് കൂട്ടത്തില്‍ വന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അത്. https://i0.wp.com/www.altnews.in/wp-content/uploads/2018/08/fake-adr-18.png HFF എന്നത് ഒരു രഹസ്യ കൂട്ടമാണ്. ഫേസ്‌ബുക്ക് തെരയിലില്‍ അതിനെ കണ്ടെത്താനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ക്കതില്‍ ചേരാന്‍ ഒരു ക്ഷണക്കത്ത്‌ വേണം. https://i1.wp.com/www.altnews.in/wp-content/uploads/2018/08/yo2.png ​എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള സാധാനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു അടുത്ത കൂട്ട്കെട്ടാണ് അത്. ഫേസ്‌ബുക്കിന്റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിലും വളരെ … Continue reading കള്ള ആധാര്‍ നല്‍കുന്ന ഫേസ്‌ബുക്ക് കൂട്ടങ്ങളുടെ രഹസ്യ ലോകത്തിന് അകത്ത്

ചൈനക്കാരനെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡുമായി ബംഗാളില്‍ പിടിച്ചു

വടക്കന്‍ ബംഗാളിലെ Jalpaiguri ല്‍ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ മുറിയെടുത്ത ഒരു ചൈനക്കാരനായ വ്യക്തി ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ആണ് തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി നല്‍കിയത്. അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് കള്ള ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കൈവശമുള്ള ഒരു നേപ്പാളി പൌരനേയും പ്രാദേശിക ബിസിനസുകാരനേയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്ന് പേരേയും ചതിക്കും കള്ള രേഖയുണ്ടാക്കലിനും കുറ്റം ചാര്‍ത്തി. Wang ന്റെ കൈവശം ശരിയായ പാസ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിട്ടു കൂടി അയാള്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡാണ് തിരിച്ചറിയല്‍ തെളിവായി ഹോട്ടലില്‍ നല്‍കിയത് എന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. … Continue reading ചൈനക്കാരനെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡുമായി ബംഗാളില്‍ പിടിച്ചു

നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് സ്വിസ് ബാങ്ക് UBS ഫ്രാന്‍സില്‍ വിചാരണയില്‍

സ്വിസ് ബാങ്കായ UBS Group AGയുടെ ഫ്രഞ്ച് യൂണിറ്റും ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നികുതി വെട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കലും നടത്തി എന്ന ആരോപണം. ഫ്രാസന്‍സിലെ നികുതി ഒഴുവാക്കുന്നതിന് പണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ അവര്‍ സഹായിച്ചു. 7 വര്‍ഷത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനാല് കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാന്‍സിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രേരിപ്പിച്ചതിനും കേസുണ്ട്. പിഴ 500 കോടി യൂറോയുടൊപ്പം ഫ്രാന്‍സിന് ഇല്ലാതായ നികുതി കാരണമായ നഷ്ടങ്ങളുമാണ് ചാര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ UBS ന് എതിരെ വന്ന കേസിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഫ്രാന്‍സിലും … Continue reading നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് സ്വിസ് ബാങ്ക് UBS ഫ്രാന്‍സില്‍ വിചാരണയില്‍

ലൈബോര്‍ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും തള്ളി

ആഗോള പലിശ നിരക്കായ ലൈബോറില്‍ (Libor) കൃത്രിമം നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാന ബാങ്കുകള്‍ക്കെതിരെ വന്ന കേസുകളെല്ലാം ജഡ്ജി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ലോകം മൊത്തമുള്ള ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ഇടപാടുകളെ ലൈബോര്‍ തട്ടിപ്പ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വായ്പ വാങ്ങിയവര്‍ തെറ്റായ തുകയാണ് അവരുടെ വായ്പക്ക് തിരിച്ചടച്ചത്. Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup തടുങ്ങിയ ബാങ്കുകള്‍ക്കെതിരെ antitrust, racketeering കുറ്റം നടത്തിയെന്നാണ് ബാള്‍ട്ടിമോര്‍ നഗരം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പരാതിക്കാര്‍ കേസില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ U.S. District Judge Naomi Reice Buchwald … Continue reading ലൈബോര്‍ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും തള്ളി

ഉസ്ബക്‌കാരി വ്യഭിചാരിണിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആധാര്‍ കിട്ടി?

ജൂലൈ 2017 ല്‍ ഒറീസയിലെ ഭുവനേശ്വരില്‍ ഒരു സ്ത്രീ നടപ്പാതയില്‍ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആധാര്‍കാര്‍ഡില്‍ അവരെ ഡല്‍ഹി നിവാസിയായ Duniya Khan എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. പ്രാദേശിക പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ അവര്‍ Tashkent ല്‍ നിന്നുള്ള ഉസ്ബക്‌കാരി എന്ന് മനസിലായി. അവരുടെ ശരിക്കുമുള്ള പേര് Zeboo Asalina എന്നാണ്. ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷമായി. എന്നാല്‍ ആ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണ് എന്ന് UIDAI യുടെ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരിശോധിച്ച … Continue reading ഉസ്ബക്‌കാരി വ്യഭിചാരിണിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആധാര്‍ കിട്ടി?