ഒരു ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട “ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനനെ” അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

“ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനന്‍” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യപ്രവര്‍ത്തകനെ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റിലെ ഒരു വാറന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്പെയിനില്‍ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2008 ല്‍ Hervé Falciani തന്റെ മുമ്പത്തെ സ്ഥാപനമായ സ്വിസ് ബാങ്ക് HSBC നടത്തിയ ഒരു നികുതി വെട്ടിപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്തുവിട്ടു. ഫ്രഞ്ച് അധികാരികള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം HSBC ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരം കൊടുത്തതിന് ലോകം മൊത്തത്തില്‍ വാറന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുതാര്യതാ വക്താക്കള്‍ ഒരു നായകനായി കണക്കാക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ സാമ്പത്തിക ചാരപ്പണി കുറ്റത്തിന് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റ് രണ്ട് … Continue reading ഒരു ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട “ബാങ്കിങ്ങിലെ എഡ്‌വേര്‍ര്‍ഡ് സ്നോനനെ” അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Advertisements

ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിന് SECക്ക് ഡൊയ്ചെബാങ്ക് $37 ലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴയടക്കണം

കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ Deutsche Bank Securities $37 ലക്ഷം ഡോളറില്‍ അധികം പിഴയടക്കണം എന്ന് Securities and Exchange Commission ഉത്തരവിട്ടു. commercial mortgage-backed securities (CMBS) വില്‍ക്കുന്ന നേരത്ത് ട്രേഡര്‍മാരും സെയില്‍ആള്‍ക്കാരും തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ statements ആണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയത് എന്ന് SEC നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. CMBS ക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ അധികം വിലയാണ് നല്‍കിയത്. കാരണം ഡൊയ്ചെബാങ്ക് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ച പണത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. … Continue reading ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിന് SECക്ക് ഡൊയ്ചെബാങ്ക് $37 ലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴയടക്കണം

മലാബു ആക്ഷേപം: നൈജീരിയ JP Morgan നെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. $87.5 കോടി ഡോളര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

അന്തര്‍ ദേശീയ അഴിമതി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഭീമമായ എണ്ണ കരാര്‍ തടയാത്തതിന്റെ പേരില്‍ അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കിങ് ഭീമനായ JP Morgan നെതിരെ Federal Republic of Nigeria $87.5 കോടി ഡോളര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലെ കോടതിയില്‍ കേസ് കൊടുത്തു. OPL245 എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ കരാറില്‍ Shell, ഇറ്റലിയിലെ എണ്ണക്കമ്പനിയായ ENI, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നയാള്‍, നൈജീരിയയുടെ മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റായ Goodluck Jonathan ന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവില്‍ നിന്ന് $110 കോടി … Continue reading മലാബു ആക്ഷേപം: നൈജീരിയ JP Morgan നെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. $87.5 കോടി ഡോളര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

20 ലക്ഷം മഹാപാതകം

The Real Wells Fargo Scandal William Black If something good then its all because of CEO. But if something wrong, its all bad low level people. US government is settler's agency. It not a government.

ലൈബോര്‍ ആക്ഷേപത്തില്‍ UBS പെരുമാറ്റം “അത്ഭുതകരമാണെന്ന്” നിയമ വകുപ്പ്

London Interbank Offered Rate(Libor) ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയതില്‍ ബാങ്കിന്റെ പങ്കിന്റെ പേരില്‍ സ്വിസ് ബാങ്കിങ് ഭീമനായ UBS ഉമായി $150 കോടി ഡോളറിന്റെ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് അമേരിക്കന്‍ നിയമ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകം മൊത്തം നടക്കുന്ന ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഇടപാടുകളിലെ അടിസ്ഥാന നിരക്കാണ് ലൈബോര്‍. ലൈബോറില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് വഴി കടംവാങ്ങിയ കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വായ്പക്ക് തെറ്റായ തുകയാണ് അടക്കേണ്ടിവന്നത്. ലാഭമുണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടി നിരക്കില്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടുന്ന വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത ശ്രമത്തില്‍ UBS പ്രധാന പങ്ക് … Continue reading ലൈബോര്‍ ആക്ഷേപത്തില്‍ UBS പെരുമാറ്റം “അത്ഭുതകരമാണെന്ന്” നിയമ വകുപ്പ്

ലൈബോര്‍ തട്ടിപ്പിന് UBS $150 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയടച്ചു

London Interbank Offered Rate അഥവാ Libor ല്‍ കൃത്രിമം കാട്ടിയതിന് $150 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയടക്കാന്‍ സ്വിസ് ബാങ്കിങ് ഭീമനായ UBS നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകം മൊത്തമുള്ള ലക്ഷം കോടി ഇടപാടുകളുടെ പലിശ നിരക്കന്റെ അടിസ്ഥാനമാണിത്. അതിന് കൃത്രിമത്തം വന്നതിനാല്‍ ലോകം മൊത്തം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വായ്പയുടെ പലിശയായി തെറ്റായ തുകയാവും അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പിഴയുടെ വലിയ ഭാഗം, $120 കോടി ഡോളര്‍, അമേരിക്കയിലാണ് അടക്കേണ്ടത്. ബാക്കി തുക ബ്രിട്ടണിലും സ്വിറ്റസര്‍ലന്റിലും അടക്കണം. ലൈബോര്‍ റേറ്റില്‍ … Continue reading ലൈബോര്‍ തട്ടിപ്പിന് UBS $150 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയടച്ചു

ഉക്രെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടമസ്ഥന് $100 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ കൊടുത്തു

2015 - 2016 കാലത്ത് ഉക്രെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ Privatbank അതിന്റെ ഉന്നതരായ 7 മാനേജര്‍മാരുടേയും അന്നത്തെ ഉടമസ്ഥനായ Ihor Kolomoisky ന്റെ രണ്ട് സഹായികളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് US$100 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ കൊടുത്തു എന്ന് OCCRP റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 2016 ലെ വായ്പാ ബുക്കിന്റെ ഒരു കോപ്പി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് OCCRP ന്റെ പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഈ കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥക്ക് ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് ഗൌരവകരമായി undercapitalized ആണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ 2016 ഡിസംബറില്‍ ഈ … Continue reading ഉക്രെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടമസ്ഥന് $100 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ കൊടുത്തു

പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് 85% MPമാര്‍ക്കും അറിയില്ല

ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കമ്പോഴാണ് പുതിയ പണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന കാര്യം അറിയാവുന്നത് 15% MPമാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ്. ജനം വായ്പ തിരിച്ചടക്കുമ്പോള്‍ പണം ഇല്ലാതാവും. 62% പേരും ഇത് തെറ്റെന്ന് കരുതുന്നു, 23% പേര്‍ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Tory MPമാര്‍ക്ക് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട വിവരമുണ്ട്, 19% ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ശരിയുത്തരം അറിയമായിരുന്നത് Labour MPമാരില്‍ 5% പേര്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. വ്യക്തികളുടെ അകൌണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പണം ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ പുതിയ പണം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്റെ അധികാരം സര്‍ക്കാരിന് മാത്രമാണെന്ന … Continue reading പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് 85% MPമാര്‍ക്കും അറിയില്ല