ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല തകര്‍ച്ചയില്‍ JPMorgan $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തി

അമേരിക്കയിലേയും ബ്രിട്ടണിലേയും നിയന്ത്രാധികാര വകുപ്പില്‍ $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക ഭീമന്‍ JPMorgan Chase സമ്മതിച്ചു. "ലണ്ടന്‍ തിമിംഗലം" എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങള്‍ നടത്തുക വഴി ബാങ്കിന് $600 കോടി ഡോളര്‍ ചിലവുണ്ടാക്കുകയും ലോക സാമ്പത്തിക കമ്പോളത്തെ derail ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. JPMorgan Chase പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുകയും രേഖകളില്‍ കൃത്രിമം കാണിക്കുക്കയും, നഷ്ടം കുന്നുകൂടി വന്നപ്പോഴുണ്ടായ മുന്നറീപ്പുകള്‍ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് സെനറ്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒത്തുതീര്‍പ്പ് സിവില്‍ കേസായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ … Continue reading ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല തകര്‍ച്ചയില്‍ JPMorgan $92 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ ചുമത്തി

Advertisements

യൂബീഎസ്സിന്റെ മുമ്പത്തെ ജോലിക്കാരന്‍ ഡാറ്റാ മോഷണ കുറ്റത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റില്‍ വിചാരണ നേരിടുന്നു

ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച് ജര്‍മ്മന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നികുതി വകുപ്പിന് നല്‍കിയ UBS Group AGയുടെ മുമ്പത്തെ ജോലിക്കാരനെതിരെ ഡാറ്റാമോഷണ കുറ്റം ആരോപിച്ച് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റില്‍ വിചാരണ നടത്തുന്നു. ഇത് വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം whistleblower ആണോ അതോ മോഷ്ടാവാണോ? വാണിജ്യപരമായ ചാരപ്പണി, സ്വിസ് ബാങ്കിങ് നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുക, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുക, നിയമവിരുദ്ധ യുദ്ധസാമഗ്രികള്‍ കൈവശം വെക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് Rene S ന് എതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Basel നാട്ടുകാരനായ ഇദ്ദേഹം 2010 ലെ … Continue reading യൂബീഎസ്സിന്റെ മുമ്പത്തെ ജോലിക്കാരന്‍ ഡാറ്റാ മോഷണ കുറ്റത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റില്‍ വിചാരണ നേരിടുന്നു

ലണ്ടനില്‍ ‘$200 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി’ യുടെ പേരില്‍ ക്രഡിറ്റ് സ്വീസിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മുമ്പത്തെ മൂന്ന്Credit Suisse ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അമേരിക്കയുടെ കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവര്‍ $200 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പാ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ മൊസാംബിക്കില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ് കുറ്റും. മല്‍സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിനും തീരദേശ പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടി സാമ്പത്തിക വായ്പ നല്‍കാനുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത Andrew Pearse, Surjan Singh, Detelina Subeva എന്നിവരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് extradition ചെയ്യും. $20 കോടി ഡോളര്‍ പ്രതികള്‍ സ്വന്തം കീശയിലാക്കുകയും … Continue reading ലണ്ടനില്‍ ‘$200 കോടി ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി’ യുടെ പേരില്‍ ക്രഡിറ്റ് സ്വീസിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

JPMorgan ന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ “ലണ്ടന്‍ തിമിംഗല” നഷ്ടം മറച്ച് വെച്ചതിന് കേസെടുത്തു

"London Whale" വ്യാപാരത്തില്‍ ബാങ്കിന് $600 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ലോക കമ്പോളത്തെ derailed നും ബാങ്കിങ് ഭീമനായ JPMorgan Chase ന്റെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ prosecutors കേസെടുത്തു. പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിനും, രേഖകളില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിനും, നഷ്ടം കുന്നുകൂടിയപ്പോള്‍ മുന്നറീപ്പുകളെ അവഗണിച്ചതിനും JPMorgan Chaseനെ മുമ്പ് സെനറ്റ് വാദത്തില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2013

വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

Fannie Mae and Freddie Mac ന് ഭവനവായ്പടുയടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള securities വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റ കുറ്റത്തിന്റെ ഒത്തുതീര്‍പ്പായി $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ അടക്കാം എന്ന് ബാങ്കിങ് ഭീമന്‍ UBS സമ്മതിച്ചു. കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ UBS ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ തെറ്റ് ചെയ്തതായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റാരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണമായ വിഷലിപ്ത securities കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റതിന്റെ പേരില്‍ Federal Housing Finance Agency ന്റെ അന്വേഷണം നേരിട്ട18 ബാങ്കുകളില്‍ ഒന്നാണ് UBS. … Continue reading വിഷലിപ്ത ഭവനവായ്പകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് $88.5 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ UBS അടക്കും

ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളില്‍ ചിലത് ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട foreign exchange rates ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടി എന്ന് Bloomberg News റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. benchmarks ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിനിട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇടവേളക്ക് മുമ്പും ആ സമയത്തുമാണ് ഇടപാടുറപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രവര്‍ത്തി എല്ലാദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദശാബ്ദമായി നടന്നുവരികയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആഗോള പലിശനിരക്കായ Libor ല്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ വിവാദം … Continue reading ബാങ്ക് വ്യാപാരികള്‍ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് വിലവരുന്ന Foreign Exchange Rate ല്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു

ബാര്‍ക്ലേയ്സിന്റെ തലവന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് നിരക്കില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മുമ്പത്തെ CEO ആയിരുന്ന Bob Diamond ല്‍ നിന്ന് പലിശ നിരക്കില്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കാനായി നേരിട്ട് ഉത്തരവ് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് ബാങ്കിന്റെ പലിശ നിരക്ക് തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിന്റെ പേരില്‍ പുറത്തുപോയ Barclays ന്റെ മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. പ്രധാനപ്പെട്ട പലിശ നിരക്കില്‍ കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയതിന് അമേരിക്കയിലേയും ബ്രിട്ടണിലേയും അധികാരികള്‍ ഒരു മാസം മുമ്പ് Barclays ന് $45.3 കോടി ഡോളറിന്റെ പിഴ കിട്ടയതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം Diamond രാജിവെച്ചു. London Interbank Offered Rate (Libor) ല്‍ … Continue reading ബാര്‍ക്ലേയ്സിന്റെ തലവന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് നിരക്കില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് മുമ്പത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അന്വേഷിച്ച ബാങ്ക് Whistleblower നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

2008 ല്‍ HSBCയേയും ലോകത്തെ 1.3 ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരേയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മുമ്പത്തെ HSBC ഉദ്യോഗസ്ഥനായ Hervé Falcianiയെ മാഡ്രിഡില്‍ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറസ്റ്റ് വാറന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. HSBCയുടെ സ്വിസ് ശാഖയിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനായായിരുന്നു Falciani ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. 2008 ലെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം 5 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡിസ്കുകളുമായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതാണ് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിങ് … Continue reading ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അന്വേഷിച്ച ബാങ്ക് Whistleblower നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു