Fran Boait
ടാഗ്: ബാങ്ക്
ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല് അന്വേഷിച്ച ബാങ്ക് Whistleblower നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
2008 ല് HSBCയേയും ലോകത്തെ 1.3 ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരേയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മുമ്പത്തെ HSBC ഉദ്യോഗസ്ഥനായ Hervé Falcianiയെ മാഡ്രിഡില് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില് സ്വിറ്റ്സര്ലന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറസ്റ്റ് വാറന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. HSBCയുടെ സ്വിസ് ശാഖയിലെ കമ്പ്യൂട്ടര് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനായായിരുന്നു Falciani ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. 2008 ലെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം 5 കമ്പ്യൂട്ടര് ഡിസ്കുകളുമായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതാണ് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിങ് … Continue reading ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല് അന്വേഷിച്ച ബാങ്ക് Whistleblower നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
വാള്സ്ട്രീറ്റില് നിന്ന് ലോസാഞ്ജലസിന് പൊതുബാങ്കുണ്ടാക്കി രക്ഷപെടാകുമോ?
നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് സ്വിസ് ബാങ്ക് UBS ഫ്രാന്സില് വിചാരണയില്
സ്വിസ് ബാങ്കായ UBS Group AGയുടെ ഫ്രഞ്ച് യൂണിറ്റും ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നികുതി വെട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കലും നടത്തി എന്ന ആരോപണം. ഫ്രാസന്സിലെ നികുതി ഒഴുവാക്കുന്നതിന് പണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ അവര് സഹായിച്ചു. 7 വര്ഷത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഒത്തുതീര്പ്പ് ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനാല് കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാന്സിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രേരിപ്പിച്ചതിനും കേസുണ്ട്. പിഴ 500 കോടി യൂറോയുടൊപ്പം ഫ്രാന്സിന് ഇല്ലാതായ നികുതി കാരണമായ നഷ്ടങ്ങളുമാണ് ചാര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില് UBS ന് എതിരെ വന്ന കേസിനെ തുടര്ന്നാണ് ഫ്രാന്സിലും … Continue reading നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് സ്വിസ് ബാങ്ക് UBS ഫ്രാന്സില് വിചാരണയില്
വാണിജ്യ നിയമങ്ങളില് വെള്ളം ചേര്ക്കുന്ന നിയമം എഴുതുന്നത് സഹായിക്കാനായി Citigroup സ്വാധീനികള്
House Financial Services Committee കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമം എഴുതിയത് Citigroup ന്റെ lobbyists (സ്വാധീനികള്) ആണ് എന്ന കാര്യം New York Times പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. പുതിയ നിയന്ത്രണമനുസരിച്ച് ധാരാളം വാണിജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തില് നിന്ന് ഒഴുവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 85 വരിയുള്ള House കമ്മറ്റിയുടെ നിയമത്തില് 70 ല് അധികം വരികള് Citigroup ന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ആണ്. അതില് Citigroup ഉം വാള്സ്ട്രീറ്റിലെ മറ്റ് ബാങ്കുകളും ചേര്ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ നിര്ണ്ണായകമായ രണ്ട് ഖണ്ഡികകള് വാക്കിന് വാക്ക് എന്ന പോലെ പകര്ത്തിയതതാണ്. … Continue reading വാണിജ്യ നിയമങ്ങളില് വെള്ളം ചേര്ക്കുന്ന നിയമം എഴുതുന്നത് സഹായിക്കാനായി Citigroup സ്വാധീനികള്
ലൈബോര് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും തള്ളി
ആഗോള പലിശ നിരക്കായ ലൈബോറില് (Libor) കൃത്രിമം നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാന ബാങ്കുകള്ക്കെതിരെ വന്ന കേസുകളെല്ലാം ജഡ്ജി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ലോകം മൊത്തമുള്ള ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര് ഇടപാടുകളെ ലൈബോര് തട്ടിപ്പ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വായ്പ വാങ്ങിയവര് തെറ്റായ തുകയാണ് അവരുടെ വായ്പക്ക് തിരിച്ചടച്ചത്. Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup തടുങ്ങിയ ബാങ്കുകള്ക്കെതിരെ antitrust, racketeering കുറ്റം നടത്തിയെന്നാണ് ബാള്ട്ടിമോര് നഗരം ഉള്പ്പടെയുള്ള പരാതിക്കാര് കേസില് പറയുന്നത്. എന്നാല് U.S. District Judge Naomi Reice Buchwald … Continue reading ലൈബോര് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും തള്ളി
ഡോയ്ചെ ബാങ്കില് നിന്ന് ജഡ്ജി ആന്റണി കെന്നഡിയുടെ മകന് ട്രമ്പിന് $100 കോടി ഡോളര് വായ്പ നല്കി
പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പും Deutsche Bank ന്റെ ആഗോള റിയലെസ്റ്റേറ്റ് മൂലധന കമ്പോള തലവനായ Justice Anthony Kennedy മകന് Justin Kennedy ഉം തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നു. The New York Times റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് Justin Kennedyയുടെ നേതൃത്വത്തില് Deutsche Bank ഡൊണാള്ഡ് ട്രമ്പിന് ന്യൂയോര്ക്കിലും ചിക്കാഗോയിലും കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് $100 കോടി ഡോളര് വായ്പ നല്കി. ട്രമ്പിന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച സാമ്പത്തിക ചരിത്രം കാരണം മിക്ക ബാങ്കുകളും വായ്പ … Continue reading ഡോയ്ചെ ബാങ്കില് നിന്ന് ജഡ്ജി ആന്റണി കെന്നഡിയുടെ മകന് ട്രമ്പിന് $100 കോടി ഡോളര് വായ്പ നല്കി
ഓണ്ലൈന് ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകള് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം നടക്കുന്നത് ഇന്ഡ്യയിലാണ്
ഇന്ഡ്യക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഓണ്ലൈന് ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകളില് ഇരയാകുന്നത് എന്ന് സാമ്പത്തിക സേവന സാങ്കേതികവിദ്യാ സ്ഥാപനമായ FIS നടത്തിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സര്വ്വേയില് കണ്ടെത്തി. സത്യത്തില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പില് അകപ്പെട്ടവരാണെന്ന് സര്വ്വേയില് പങ്കെടുത്ത 18% ഇന്ഡ്യക്കാര് പറഞ്ഞു. മറ്റേത് രാജ്യക്കളേക്കാളും കൂടുതലാണിത്. ജര്മ്മനിയില് 8% പേരും, ബ്രിട്ടണില് 6% പേരും തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി. 27 മുതല് 37 വയസുവരെ പ്രായമായവരാണ് ഇന്ഡ്യയില് ഏറ്റവും അധികം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഓണ്ലൈന് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകള് … Continue reading ഓണ്ലൈന് ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകള് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം നടക്കുന്നത് ഇന്ഡ്യയിലാണ്
SIM മാറ്റല് തട്ടിപ്പ് പുതിയ രീതിയില്
സൈബര് തട്ടിപ്പുകാര് പുതിയ രീതിയിലുള്ള SIM മാറ്റല് തട്ടിപ്പുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നഗരങ്ങളുള്പ്പടെ രാജ്യം മൊത്തവും ഈ തട്ടിപ്പുകാരെക്കുറിച്ച് പരാതികള് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു നഗരവാസിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അത്തരം ഒരു തട്ടിപ്പില് നഷ്ടമായി. ഒരു സേവന ദാദാവായി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തട്ടിപ്പുകാരന് ഇയാളെ വിളിച്ചു. 3G യില് നിന്ന 4G യിലേക്ക് മാറാന് പറ്റിക്കപ്പെട്ടയാളെ ഇയാല് നിര്ബന്ധിച്ചു. ഈ മാറ്റം നടത്താനായി പുതിയ 4G SIM ന്റെ 20- അക്കമുള്ള നമ്പര് അയച്ചുതരാന് ഉയാള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരയുടെ … Continue reading SIM മാറ്റല് തട്ടിപ്പ് പുതിയ രീതിയില്
ഒബാമ സര്ക്കാരിന്റെ ട്രഷറി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന തിമോത്തി ഗൈത്നര് ദരിദ്രരെ പിഴിയുന്ന ഇരപിടിയന് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു
ഇരപിടിയന്മാരായ വാള്സ്ട്രീറ്റ് ബാങ്കുകള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കി രക്ഷപെടുത്തിയ ദീര്ഘകാലത്തെ സര്ക്കാര് ജോലിക്ക് ശേഷം, മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയുടെ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി തിമോത്തി ഗൈത്നര്ക്ക് (Timothy Geithner)സ്വകാര്യമേഖലയില് നിന്ന് ഒരു വിളി വന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ദരിദ്രരായ അമേരിക്കക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക കഷ്ടപ്പാടിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോര്ക്കിലെ ഒരു പ്രധാന സ്വകാര്യ ഓഹരി സ്ഥാപനം ആയ Warburg Pincus ന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഗൈത്നര് Mariner Finance എന്ന ഇരപിടിയന്മാരായ കടംകൊടുക്കല് … Continue reading ഒബാമ സര്ക്കാരിന്റെ ട്രഷറി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന തിമോത്തി ഗൈത്നര് ദരിദ്രരെ പിഴിയുന്ന ഇരപിടിയന് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു